每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-07-07 22:37:08
每經(jīng)編輯 張錦河
7月7日晚間，螞蟻集團(tuán)及旗下機(jī)構(gòu)被金融管理部門(mén)罰款71.23億元。
央行公布的行政處罰信息顯示，支付寶因違反支付賬戶(hù)管理規(guī)定等，被警告并罰沒(méi)約30.62億元。
此外，騰訊旗下的財(cái)付通也被罰沒(méi)近30億元，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行被罰款3186萬(wàn)元，平安銀行被罰沒(méi)5341.71萬(wàn)元，中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)被罰款464萬(wàn)元。
7月7日，央行官網(wǎng)顯示，支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，因違反支付賬戶(hù)管理規(guī)定等，被警告并罰沒(méi)約30.62億元，螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司因違反對(duì)公司治理的相關(guān)規(guī)定、違反關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)定，被中國(guó)人民銀行罰款1.75億元。
7月7日，央行官網(wǎng)顯示，財(cái)付通支付科技有限公司被罰沒(méi)近30億元。具體來(lái)看，騰訊財(cái)付通的違法行為類(lèi)型包括：違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、違反商戶(hù)管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反支付賬戶(hù)管理規(guī)定、其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶(hù)合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規(guī)行為等11條違法行為類(lèi)型。
不僅如此，財(cái)付通支付科技有限公司負(fù)責(zé)人也一并被罰。
時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司反洗錢(qián)與風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)人吳某被罰款120萬(wàn)元；
時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司支付平臺(tái)產(chǎn)品部（微信支付）產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人吳某被罰款99.6萬(wàn)元；
時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司支付平臺(tái)產(chǎn)品部（基礎(chǔ)支付）負(fù)責(zé)人陳某博被罰款6.5萬(wàn)元；
時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司總經(jīng)理許某愛(ài)被罰款16萬(wàn)元。
公開(kāi)信息顯示，財(cái)付通支付科技有限公司成立于2006年，是騰訊旗下公司。
7月7日，央行官網(wǎng)顯示，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司被罰款3186萬(wàn)元。違法行為類(lèi)型如下：
1.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；
2.占?jí)贺?cái)政存款或者資金；
3.違反國(guó)庫(kù)科目設(shè)置和使用規(guī)定；
4.違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規(guī)定；
5.未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；
6.未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄；
7.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；
8.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易。
7月7日，央行官網(wǎng)顯示，平安銀行股份有限公司被警報(bào)并罰沒(méi)5341.71萬(wàn)元。違法行為類(lèi)型如下：
1.違反賬戶(hù)管理規(guī)定；
2.其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶(hù)合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規(guī)行為；
3.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；
4.占?jí)贺?cái)政存款或資金；
5.違反信用信息采集、提供、查詢(xún)及相關(guān)管理規(guī)定；
6.未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；
7.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；
8.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易；
9.違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)管理規(guī)定；
10.違反金融營(yíng)銷(xiāo)宣傳管理規(guī)定。
7月7日，央行官網(wǎng)顯示，中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司被罰款464萬(wàn)元，違法行為類(lèi)型如下：
1.未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)；
2.未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄；
3.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。
每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自央行官網(wǎng)
封面圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 張建 攝
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