近日，在公安部指導(dǎo)下，重慶市公安局刑偵總隊(duì)聯(lián)合巴南區(qū)公安分局，成功破獲一部督特大跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，串并全國案件470余起，查明涉案金額達(dá)3.5億元；查扣凍結(jié)涉案資產(chǎn)價(jià)值共計(jì)6300余萬元；抓獲犯罪嫌疑人168人，其中境外詐騙環(huán)節(jié)的金主、骨干等嫌疑人55名，全鏈條摧毀一個(gè)特大跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。

“講師”聊天群打造人設(shè)仨姐妹一月被騙百萬元

林女士（化名）常年與家人在外地生活，閑暇之余會(huì)炒炒股，但投入金額小。

2021年4月初，林女士接到一個(gè)陌生女子的電話，她聲稱是研究股票的，會(huì)講授相關(guān)知識(shí)并推薦股票，全程都不收錢。林女士再三猶豫后，想想自己反正不給錢，去聽聽學(xué)學(xué)也好。于是，經(jīng)過林女士同意，對方就將她拉進(jìn)了一個(gè)微信群。

入群后，林女士發(fā)現(xiàn)群中有150人左右，每天上午和下午在固定的時(shí)間點(diǎn)分別有兩個(gè)所謂“講師”通過語音給大家直播講課，主要教授一些投資技巧并推薦股票，還會(huì)詳細(xì)地告知買入和賣出的節(jié)點(diǎn)。

幾天時(shí)間后，林女士按照“講師”的推薦購買股票就賺了七千多塊錢，再加上群內(nèi)其他成員也反映通過“講師”支招小賺了幾筆，一來二去，林女士自認(rèn)為找到了賺錢的門道，對這名“講師”深信不疑。

值得注意的是，這名“講師”時(shí)不時(shí)還打造正能量人設(shè)。在同群成員的交流中，“講師”直言看不慣割小散戶“韭菜”的行為，一直想無償貢獻(xiàn)自己的力量，集合大家的資源與大戶對抗，儼然成為“正義的化身”，這也得到了包括林女士在內(nèi)的群成員的積極響應(yīng)。于是，4月下旬，“講師”順勢推出所謂“雷霆行動(dòng)”——即組織多個(gè)聊天群的群友約8000多人炒虛擬貨幣。“他說炒幣掙到錢后就集合大家的力量去投一支股票，一起賺錢，拒絕被‘割韭菜’。”林女士事后回憶道。

從4月底到5月初大約10天時(shí)間，林女士和家中兩個(gè)姐妹一同參與，通過“講師”提供的鏈接下載了一個(gè)炒幣用的APP，先是少量投入，很快便收獲甜頭，賬面金額增加，提現(xiàn)也很順利。三人對“講師”和APP的信任度進(jìn)一步加深，最終投入金額達(dá)100余萬元。

5月8日，林女士三人操作提現(xiàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)賬戶不能登錄，自己也被踢出了群聊，和所有相關(guān)人員斷了聯(lián)系。這時(shí)，她們才意識(shí)到自己被騙。

群里幾乎全是“托”

2021年6月中旬，重慶市公安局巴南區(qū)分局接到刑偵總隊(duì)交辦線索。通過開展初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，實(shí)施詐騙的是一個(gè)盤踞在東南亞的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，他們在菲律賓、柬埔寨等國家租用場地和設(shè)備，利用網(wǎng)上虛假投資平臺(tái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，單筆涉案金額都非常巨大。

案情重大，市公安局對該案提級偵辦，由市公安局刑偵總隊(duì)牽頭，巴南區(qū)公安分局抽調(diào)精干警力組成專案組，并報(bào)公安部將該案掛牌督辦。

該團(tuán)伙內(nèi)部分工十分明確。“業(yè)務(wù)員”扮演不同角色，通過打電話、加微信或QQ等方式吸引受害人進(jìn)入聊天群參與投資話題討論。通常一個(gè)聊天群有七八十人，各種職業(yè)和身份都有，均為“業(yè)務(wù)員”偽裝。為讓受害人體驗(yàn)聊天群的真實(shí)性，“業(yè)務(wù)員”們還會(huì)按照既定的話術(shù)進(jìn)行交流甚至激辯，以此營造真實(shí)感。

隨后“講師”上場，通過聊天群傳授股票交易知識(shí)等投資秘訣，并與“業(yè)務(wù)員”互動(dòng)，持續(xù)不斷營造真實(shí)感，博取受害人信任。期間，“講師”還會(huì)拋出一些所謂利好，讓受害人短期獲益，進(jìn)一步收獲其信任。待時(shí)機(jī)成熟，“講師”便會(huì)以各種理由，蠱惑受害人下載一些難辨真假的投資理財(cái)APP，誘騙受害人在該平臺(tái)充值投資，并在前期通過后臺(tái)操縱，讓受害人小額獲益，不斷誘騙其進(jìn)行大額投資。等到入金量達(dá)到一定程度，該團(tuán)伙便會(huì)故意制造股市崩盤、炒幣失敗等假象，將資金套牢，集中封盤“殺豬”，隨后迅速切斷聯(lián)系，銷毀蹤跡。

要是有人途中有所警覺、識(shí)破騙局怎么辦？對方也有應(yīng)對的預(yù)案。據(jù)民警介紹，聊天群建立后，會(huì)有專人在后臺(tái)監(jiān)控，對互動(dòng)較低和產(chǎn)生懷疑的人員會(huì)立即踢出群聊，并用偽裝的賬號進(jìn)行替補(bǔ)，讓其他受害人產(chǎn)生群內(nèi)成員沒有變化的錯(cuò)覺。隨著偽裝賬號的不斷增加，到最后受害人在群里看到的往往都是正面和擁簇的聲音。“看似百來號人的聊天群，最終真實(shí)的或許只有一兩個(gè)。”辦案民警坦言。

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